Bombe! Die deutsche Staatsanwaltschaft beginnt eine Ermittlung gegen Victor und Viorel Țopa, die Sponsoren der DA Plattform! Sie prüfen auch den BEM-Betrug (.DOC)

Today.md besitzt einen offiziellen Brief des Auswertigen Amtes an die moldauischen Behörden, der bestätigt, dass gegen Victor und Viorel Țopa, die Sponsoren der DA-Plattform, ein Ermittlungsverfahren gestartet wurde.  

Im Fall von Viorel Țopa, prüft die deutsche Staatsanwaltschaft seine Beteiligung im Zeitraum 2000-2001 in die Schema des Betruges bei BEM. Viorel Țopa war damals Direktor bei BEM. Aus der Schema der Geldunterschlagung aus der moldauischen Sparkasse, die die Journalisten entdeckt haben, auf der Grundlage des Verurteilungsbeschlußes aus dem Jahr 2012 des obersten Gerichtshofes, ist es klar, dass mit einer wichtigen Stelle bei BEM, lässt Viorel Ţopa einen Kredit von 1000 000 Dollar frei. Und zwar, dem Unternehmen AIR MOLDOVA INTERNATIONAL, das Victor Țopa gehörte. Als Garantie, überweist die offshore Firma, die er besitzt, auf die BEM-Konten, 400 Tausend Dollar (dieses Geld haben beteiligte Komplizen auf das Konto gelegt). Nachdem AIR MOLDOVA International den Kredit von 1 Million Dollar erhält, fängt die zweite Phase des Betrugs an.  

Wissend, dass AIR Moldova den Kredit nicht zurückzahlen wird, gibt Viorel Ţopa, in seiner Stelle bei BEM, eine Bestimmung aus, in der steht, dass die offshore Firma, die ihm gehört, das Geld aus der Bank entzieht, auch wenn dieses Geld eine Garantie war.

Im Fall von Victor Țopa, prüft die deutsche Staatsanwaltschaft die Einbeziehung in Erpressung, Entführung von Personen und die rechtswidrige Enteignung von Aktien. Eine wichtige Zeugin, die in der Klage gegen Victor Topa teilnimmt, ist Proidisvet Galina, die in einem Hotel in Moskau erpresst wurde. Im Nachhinein wurden ihre Aktien und die, die ihrer Familie gehörten, von Victor Topa entzogen. Für dieses Verbrechen wurde Victor Topa zu bis 12 Jahre Gefängnis in Moldau verurteilt.

Wenn die deutsche Staatsanwaltschaft beschließt, dass diese Taten stattgefunden haben, werden die beiden nach Moldau ausgeliefert wo sie zu von 8 bis 10 Jahre Haft verurteilt wurden.

Gemäß unserer Quellen, kennen die Verurteilten Victor und Viorel Țopa von diesen Ermittlungen. Sie haben sogar die Formalitäten gestartet um aus Deutschland zu fliehen. Sie versuchen das Auslieferrisiko zu vermindern. Ein mögliches Ziel ist London, aber auch USA, wo die NGO Frontiera Solutions schon eine Lösung für sie sucht, um politischen Asyl zu bekommen. Dieselbe NGO, die für Platon und Gofman tätig ist. 


Wir erinnern Ihnen, dass die Flüchtlinge Victor und Viorel Țopa diejenigen sind, die die DA Plattform finanzieren, also die Leute, die hinter Andrei Năstase stehen. 

DOC:

TRADUCERE:

Oficiul de Externe are onoarea să comunice Ambasadorului Republicii Moldova, referindu-se la nota sa verbală din 20 octombrie 2015, în ceea ce privește cetățenii moldoveni:

TOPA Victor lon, născut la 1 februarie 1967 în Șerdreni, raionul Nisporeni

Morari Vladimir Nicolae, născut la 6 septembrie 1976 în Orhei,

TOPA Viorel Tudor, născut la 20 februarie 1960 la Chisinau.

Procurorii germani, care dețin competențe publice, au acceptat urmărirea penală, și au demarat propriile investigații împotriva cetățenilor moldoveni menționați mai sus. Oficiul de Externe profită de această ocazie pentru a reitera înalta sa considerație Ambasadei Moldovei


 

 

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