EXCLUSIV: Das Schema von Viorel Ţopa um 400 Tausend USD von BEM zu veruntreuen (DOC, FOTO)

victor si viorel

Der Skandal um die Verurteilung der Geschäftsleute Victor und Viorel Topa war ein ziemlich mediatisiertes Thema. Insbesondere die Fernsehsender, die die zwei Geschäftsleute finanzieren, haben etwas dazu zu sagen. Was sie vergessen aber, die Journalisten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, sind die Tatsachen der Öffentlichkeit zu melden, warum die beiden verurteilt wurden.

Obwohl es ein Umlauf an Aussagen von Sergiu Mocanu, Präsident der Anti-Mafia-Bewegung (finanziert von Victor und Viorel Topa) gab, wurden die Tops mit zwei bis drei Jahren Gefängnis verurteilt (und sind in internationaler Suche). Die Journalisten haben aber vollständig aus dem Zettel und den Zeitungen die Nachrichten über den Grund der Verurteilung weggelassen. Dazu haben sie keine Informationen gesagt.

Heute veröffentlicht moldova24.info das SCHEMA mithilfe von der Viorel Ţopa die 400 Tausend USD von „Banca de Economii” veruntreut hat. Das ist ein Beschluss des Obersten Gerichtshofes und ist damit unwiderruflich.

 

SCHEMA

Also, ist aus dieser Schema und aus dem Gerichtsbeschluss klar, dass Viorel Ţopa, der eine wichtige Funktion in der BEM hatte, ein Kredit von 1000 000 Dollar an das Unternehmen AIR MOLDOVA vergibt. Als Besicherung überweist eine Offshore Firma auf die Konten von BEM 400 Tausend Dollar (Das Geld wurde zuvor auf die Konten des Unternehmens durch Komplizen hinterlegt). Nachdem AIR MOLDOVA den Kredit von 1 Million Dollar bekommt, fängt die zweite Phase des Schemas an.

Wissend dass AIR Moldova den Kredit nicht zurückzahlen wird, unterschreibt Viorel Ţopa, der bei BEM arbeitete, ein Dokument mit dem die BEM das Geld an die Offshore Firma zurückzahlt. Diese Offshore Firma ist sowieso in seinem Besitz. Dieses Geld hat er sich zurückbezahlt, auch wenn das eigentlich eine Besicherung für die Rückzahlung des Kredites war.

Das heißt, dass Viorel Ţopa illegal die „Komission” von 400 Tausend Euro als Besicherung für einen Kredit bekommen hat. Die BEM hat sowohl die 1 000 000 USD verloren, als auch die Besicherung, die Viorel Ţopa an sich zurückgezahlt hat.

 

moldova24.info

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