Social

Catuse

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță despre condamnarea prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, a unei persoane de meserie avocat pentru trafic de copii.

În 2016, inculpatul a făcut cunoștință cu o minoră în vârstă de 13 ani și a adăpostit-o la domiciliul său din mun. Chișinău, unde a convins-o să întrețină relații sexuale contra plată.

Astfel, acesta a exploatat-o sexual până în 2018. Pentru fiecare raport sexual, îi achita între 150-400 lei.

Urmare a probatoriului administrat și cercetat în instanța de judecată, în pofida negării învinuirii aduse, inculpatul a fost recunoscut vinovat, de comiterea infracțiunii de trafic de copii, stabilindu-i-se o pedeapsă de 15 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități legate de protejarea drepturilor și intereselor minorilor pe un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei în penitencar de tip închis.

dse.md

Scafandrierii Detașamentului căutare-salvare numărul 1 din mun. Chisinau au recuperat cadavrul unui tînăr, care s-a înecat în rîul Nistru, în apropierea satului Cioburciu, raionul Ştefan Vodă.

Potrivit IGSU, cazul s-a întâmplat în după amiaza zilei de sâmbătă, 06 iulie, în momentul în care bărbatul în vîrsta de 29 de ani a hotărît să salveze o tânără care se îneca în timpul scăldatului. Tînărul a salvat fata, dar nu a reuşit să mai iasă la mal. Oamenii din preajmă au alertat serviciile de urgență. Apelul la serviciul 112 a fost înregistrat la ora 16:25 minute.

Corpul neînsufleţit al bărbatului a fost recuperat abia duminică dimineaţa zilei.

Circumstanţele cazului urmează a fi stabilite.

66706218_2767255249969914_4916407058951045120_n

66243765_2767255006636605_7747644685815906304_n

În acest context, pentru evitarea cazurilor tragice, salvatorii roagă repetat cetăţenii să fie foarte prudenţi în timpul scăldatului. Oamenii sunt rugați să înoate doar în bazine acvatice amenajate cu stații de salvare. Totodată, angajaţii IGSU avertizează persoanele să nu consume băuturi alcoolice atunci cînd merg la scăldat. Maturii sunt atenţionaţi să-şi monitorizeze strict minorii şi să nu le permită scăldatul de unii singuri. În cazul apariţiei unei situaţii de risc persoanele pot apela la serviciul 112.

66161309_2277884442452437_4441851114484137984_n

Sportivii care au obținut medalii în cadrul ediției a II-a a Jocurilor Europene de la Minsk, precum și antrenorii acestora, au fost decorați astăzi cu înalte distincții de stat.

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, pentru merite în domeniul culturii fizice și sportului și performanțe obţinute în cadrul Jocurilor Europene 2019 de la Minsk, i-a fost conferit
Ordinul „Gloria Muncii” lui Peaticovschi Iulii, antrenor principal al Lotului Național de Sambo.

Medalia „Meritul Civic” le-a fost oferită:

Artemciuc Sabina – medaliată cu argint la sambo,
Eșanu Paulina – medaliată cu bronz la sambo,
Tachii Denis – medaliat cu bronz la sambo,
Șahov Serghei – antrenor la Școala Sportivă Specializată de Lupte, municipiul Bender,
Cecanova Irina – antrenor principal al Lotului Național la Tir cu Arcul.

De asemenea, au primit Diploma de Onoare a Președintelui Republicii Moldova un grup de sportivi și antrenori.

La ediția a II-a a Jocurilor Europene au participat aproximativ 6 mii de sportivi din 50 de țări. Echipa națională olimpică a Republicii Moldova a fost formată din 50 de persoane care au concurat la 10 probe sportive și au obținut 1 medalie de argint și 4 de bronz.

66644511_2277884452452436_8425575917388038144_n

66594061_2277884609119087_6387292414184259584_n

66448690_2277884805785734_7374173790252564480_n

66421079_2277884499119098_2197293959984709632_n

66381481_2277884579119090_8699866500439212032_n

66341740_2277884605785754_8972326164701904896_n

66240589_2277884582452423_1201411311716532224_n

dse.md

Un tren de pe ruta Ungheni- Bălți a luat foc. Incidentul a avut loc duminică, în apropierea de satul Scumpia, raionul Fălești.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 17:48 de minute. La fața locului au intervenit trei echipaje de salvatori și pompieri. Flăcările au cuprins locomotiva trenului, care avea două vagoane în care se aflau pasagerii. Focul a ditrus 80% din locomotivă.

Pasagerii trenului nu au avut de suferit, iar mecanicul și asistentul mecanicului au fost preluați de serviciul asistența medicală urgentă pentru investigațiile medicale ulterioare la spitalul raional Ungheni. Aceștia s-ar fi intoxicat cu produsele de ardere.

Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmeaza a fi stabilite ulterior.

65882340_2766052333423539_7181371179326767104_n

66015308_2766051616756944_4237475963287371776_n

66035246_2766052496756856_4418104042736058368_n

66138669_2766051593423613_1974288138306060288_n

66242720_2766052486756857_2619709220521508864_n

66287560_2766052563423516_389099413970092032_n

66427531_2766052453423527_4253391325379952640_n

66635508_2766052343423538_3432753345767407616_n

Screenshot_8

Pe parcursul acestui week-end, ofițerii INP au depistat 77 de conducători auto în stare de ebrietate, cu un grad de alcoolemie record. De data asta au fost depistate în stare avansată de ebrietate la volan și câteva femei.

Precizăm că gradul minim de ebrietate este stabilit de la 0,15 mg/l până la 0,3 mg/l în aerul pur expirat, iar starea avansată de ebrietate este considerată în cazul depăşirii de 0,3 mg/l în aerul pur expirat. În ambele cazuri conducătorii auto rămân fără permis de conducere.

colaj: moldova24.info

Centrul Național Anticorupție prezintă rezumatul investigaţiilor, desfăşurate de către grupul de urmărire penală, în dosarele fraudei bancare (prezenta informaţie a fost expediată anterior conducerii ţării, dar şi misiunilor diplomatice, acreditate în Republica Moldova).

În perioada 2007-2014, băncile comerciale: Banca de Economii SA, Banca Socială SA și Unibank SA au fost implicate în diverse scheme de extragere frauduloasă a mijloacelor bănești din posesia acestora, realizate prin:

  • acordarea creditelor neperformante persoanelor juridice, care nu aveau capacitatea de a rambursa ulterior aceste credite și persoanelor juridice, care au fost create intenţionat pentru a fi scoase mijloacele financiare din cele trei bănci prin metoda creditării;
  • acordarea/primirea plasamentelor interbancare (între cele trei bănci), inclusiv bănci din Federația Rusă, care au dus la un circuit al mijloacelor financiare în vederea creării aparenței unor lichidități satisfăcătoare activității bancare.

Un reper pentru valorile care sunt urmărite pentru recuperare constituie suma de 13,34 miliarde lei, sumă care reprezintă valoarea hârtiilor de valoare de stat, emise în vederea acoperirii creditelor de urgență, acordate de BNM, în favoarea BEM, BS și UB, în conformitate cu Hotărârile  de Guvern din 13.11.2014 și 30.03.2015.

La etapa actuală, numărul cauzelor penale care s-a aflat sau se mai află în gestiunea grupurilor de urmărire penală conduse sau exercitate de către Procuratura Anticorupție (în comun cu alte organe de investigare), este estimat la 197 de cauze penale, inițiate de către procurori şi ofițerii CNA începând cu anul 2009, cauze penale privind faptele infracționale de prejudiciere a „Băncii de Economii”, „Băncii Sociale” şi „Unibank”.

De menționat că, numărul total de cauze penale, pornite sau aflate în gestiune, este în permanentă deviație, pe motiv că  acestea fie sunt conexate într-o singură procedură, în caz că sunt identificate elemente de conexitate, fie sunt disjunse, suspendate sau clasate/încetate.

În instanța de judecată, în perioada 2009/prezent, au fost expediate 55 de cauze penale în privința 39 persoane fizice și 5 persoane juridice, fiindu-le incriminată comiterea infracțiunii de dobândire a creditului prin înșelăciune, escrocherie, spălare de bani, acordarea creditului cu încălcarea regulilor de creditare, unde valoarea totală a mijloacelor financiare incriminate beneficiarilor inițiali constituie 8,4 mlrd. lei.

La moment, în gestiune sunt 26 de cauze penale, în cadrul cărora se investighează: legalitatea acordării creditelor bancare neperformante care a și constituit modalitate de sustragere a banilor din cele trei bănci comerciale, inclusiv de acordare a plasamentelor interbancare între băncile rezidente sau nerezidente; modalitatea de preluare a băncilor comerciale BEM, BS și UB, de către un grup de persoane ce acționau concertat; Interacțiunea autorităților statului în dependență de competența deținută la preluarea Băncii de Economii SA prin emisia suplimentară de acțiuni fără participarea statului, fiind investigate acțiunile autorităților publice ce au participat la luarea unei asemenea decizii; legalitatea și temeinicia adoptării Hotărârilor de Guvern din 13.11.2014 și 30.03.2015 prin care au fost acordate credite de urgență de către Banca Națională a Moldovei.

Aceste fapte vizează persoane din sfera afacerilor, persoane cu funcții de răspundere din sistemul bancar, demnitari de stat, care au fost şi sunt cercetate sub aspectul infracțiunilor de escrocherie, dobândirea creditului prin înșelăciune, încălcarea regulilor de creditare, spălarea banilor şi infracțiuni de corupție, dar și conexe.

Scopul Strategiei de recuperare a mijloacelor financiare fraudate este recuperarea, în mărime maximă posibilă, a mijloacelor financiare sustrase din Banca de Economii SA (BEM), Banca Socială SA (BS) și Unibank SA (UB), iar instituția care se ocupă de această recuperare este Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, ca urmare a primirii delagațiilor de la Procuratura Anticorupție.

În scopul identificării traseului mijloacelor bănești, acordate cu titlu de credit, Procuratura Anticorupție a pus la dispoziția Agenției rulajele conturilor bancare pe suport de hârtie, ridicate în cadrul cauzei penale respective.

Astfel, în cadrul cooperării internaționale, Agenția a expediat 9 demersuri în cadrul cărora au fost interpelate țările afiliate la Europol (28 state) și Interpol (192 state).

Până la moment, au parvenit răspunsuri din 38 jurisdicții, dintre care 17 jurisdicții au informat că persoanele respective nu dispun de bunuri, 11 jurisdicții au solicitat informații suplimentare și conexiunea cazului cu țara lor.

În cadrul efectuării analizei financiare în vederea identificării traseului mijloacelor bănești, au fost analizate în mod manual peste 215 880 operațiuni bancare pe 321 rulaje bancare a conturilor în valută națională şi străină ale 37 societăți autohtone deschise în cele 3 bănci (Banca de Economii SA, Banca Socială SA și Unibank SA). De asemenea, au fost identificate 73 de companii nerezidente care au deschis conturi în 11 jurisdicții (Austria, Cipru, Elveția, Federația Rusă, Estonia, Franța, Cehia, Letonia, Lihtenstein, Monaco și Italia), dintre care au fost deja analizate 3908 operaţiuni bancare ale 25 de companii nerezidente care au 50 de conturi bancare deschise într-o bancă comercială din Letonia.

Potrivit notelor analitice, prezentate de Serviciul analiză și sisteme informaționale al ARBI, au fost identificate mai multe jurisdicții în care au fost expediate o parte din mijloacele bănești, însă rulajele conturilor respective nu au fost puse la dispoziție pentru continuarea analizei deoarece organul de urmărire penală nu dispune de acestea.

În această ordine de idei, la 05.11.2018 Agenția a expediat Procuraturii Anticorupție un proces-verbal despre rezultatele măsurilor întreprinse în cadrul investigațiilor financiare paralele în care a fost expusă analiza financiară efectuată până la acel moment privind circuitul financiar al mijloacelor bănești din creditele acordate de „Banca de Economii” SA, fiind identificate 9 jurisdicții și 11 companii în adresa cărora au fost transferate o parte din mijloacele bănești, precum despre necesitatea expedierii în adresa jurisdicțiilor respective a comisiilor rogatorii, ca rezultat de către Procuratura Anticorupție fiind expediate cererile de comisie rogatorie cu solicitarea de informații.

 Asistența juridică internaționala

Ø Cereri de comisii rogatorii, executate total:

1. Cererea de comisie rogatorie internațională nr.7371 din 09.12.2015, expediată în Lenonia, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală în forma ridicării rulajelor bancare a 26 companii din cadrul ABLV Bank şi AS Privatbank.

2. Cererea de comisie rogatorie, expediată în Federaţia Rusă la 10 iunie 2015, în vederea stabilirii existenței garanțiilor bancare depuse de către ALEEF BANK şi INTERPROMBANK pentru acordarea creditelor bancare de către BC ,,Banca Socială” S.A.

3. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 517 din 17.01.2019, expediată către Republica Cehă, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor companiilor cu conturi deschise la „KOMERČNÍ BANKA” AS.

4. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 516 din 17.01.2019, expediată către Principatul Liechtenstein, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor companiilor cu conturi deschise la ,,VP Bank Ltd”.

5. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 515 din 17.01.2019, expediată către Republica Franceză, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor companiilor  cu conturi deschise la ,,Caisse d’Epargne Banque Privee, Cote Dazur, branch 831″.

Ø Cereri de comisii rogatorii, executate parțial:

1. În continuare, pentru a identifica cercul de persoane care au organizat comiterea acestei infracțiuni, a fost expediată o nouă cerere de comisie rogatorie internațională nr.3674 din 02.06.2016 în Federaţia Rusă cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală în formă de audiere şi ridicare de documente.

2. Cererea de comisie rogatorie internațională nr.2800 din 11.05.2015 expediată în adresa organelor de drept din Letonia privind ridicarea rulajelor a 65 companii cu conturile deschise la ABVL Bank şi AS Privatbank.

3. La 26.06.2015, a fost expediată cererea de comisie rogatorie în Federaţia Rusă privind efectuarea acțiunilor referitor la depozitele la Banca de Economii SA de către băncile ruseşti precum: Aleff-Bank; Interprombank; Metrobank şi Gazprombank.

4. Cererea de comisie rogatorie internațională nr.3861 din 09.06.2015, expediată în Lenonia, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală în forma ridicării rulajelor bancare.

5. Cererea de comisie rogatorie internațională nr.5610 din 03 august 2016, expediată suplimentar în Federaţia Rusă, privind efectuarea acțiunilor de urmărire penală.

Ø Cereri de comisie rogatorii neexecutate:

1. Cererea de comisie rogatorie internațională nr.4051 a fost expediată la 07.06.2015 în adresa Departamentului de Justiţie a SUA prin care s-a informat despre tranzacțiile efectuate în dolari SUA prin banca corespondentă Bank of New York Mellon, cu solicitarea de a fi inițiate investigații.Din discuțiile purtate cu reprezentanții FBI, aceasta era în proces de lucru.

2. Cererea de comisie rogatorie internațională nr.512 din 17.01.2019, expediată către Republica Cipru, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor a unor companii cu conturi deschise la Eurobank Cyprus LTD.

3. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 520 din 17.01.2019, expediată către Federația Rusă, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor unor companii cu conturi deschise la „Metrobank” Moscova, Rusia.

4. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 519 din 17.01.2019, expediată către Estonia, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor unor companii cu conturi deschise la ,,Versobank” AS și ,,Tallinna Äripanga” AS.

5. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 518 din 17.01.2019, expediată către Principatul Monaco, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor unor companii  cu conturi deschise la ,,Union Bancaire Privée, UBP SA”, Monaco.

6. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 514 din 17.01.2019, expediată către Elveția, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor unor companii  cu conturi deschise la „Credit Suisse Ag”.

7. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 513 din 17.01.2019, expediată către Austria, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor unor companii cu conturi deschise la „Raiffeisenlandesbank NiederÖsterreich-Wien AG”.

8. Cererea de comisie rogatorie expediată în adresa Republicii Italiene la 25.11.2018, răspuns de imposibilitate de a fi executată;

9. Cererea de comisie rogatorie internațională nr.3608 din 04 august 2016 expediată suplimentar în Federaţia Rusă privind efectuarea acțiunilor de urmărire penală;

La moment sunt în proces de perfectare alte 9 cereri de comisie rogatorie pentru Cipru, Letonia, Federaţia Rusă, Ucraina, Germania, Bulgaria, Emiratele Arabe. 

 

Bunurile sechestrate/recuperate:

Ø Suma prejudiciului, cauzat pe dosarele fraudei bancare, invocat la moment: 13,34 mlrd. lei

Ø Valoarea sechestrelor aplicate (valoarea bunurilor este una aproximativă, ținând cont de metoda de evaluare cadastrală, gradul de uzură a bunurilor odată cu trecerea timpului):aproximativ 3 miliarde de lei

Ø Suma prejudiciului recuperat la data de 15.06.2019: 2 276,6 mln. lei, dintre care active proprii ale băncilor:1 203,4 mln lei, iar pe titluri executorii 1 073,2 mln lei.

      Acțiunile ce urmează a fi implementate în continuare:

1. Iniţierea, în comun cu EUROJUST, a unei Echipe Comune de Investigații, în vederea obținerii operative a documentelor și a altor probe, în privința persoanelor implicate în frauda bancară, necesare pentru finalizarea anchetei și remiterii dosarului în instanța de judecată, atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și pe teritoriul altor state.

 

      2. Continuarea implementării procedurilor necesare în contextul dreptului penal și/sau civil în scopul asigurării recuperării (eventuale confiscări) și repatrierii mijloacelor financiare litigioase  aflate peste hotare(cel puțin în 10 jurisdicții identificate la moment).

NOTĂ:

În vederea dezminţirii unor informaţii eronate, care au apărut în spaţiul public şi care fac trimitere la unele constatări ale companiei KROL, Procuratura Anticorupţie vine cu următoarea precizare:

În urma acţiunilor de urmărire penală, efectuate în cauzele ce vizează frauda bancară, inclusiv în temeiul constatărilor companiei KROL, suma banilor sustraşi din cele 3 bănci comerciale este de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Cifra de 2,9 miliarde de dolari, menţionată în acelaşi raport, constituie suma fondurilor de împrumut, acordat de cele 3 bănci societăţilor din grupul Şor. Din această sumă, 600 de milioane de dolari sunt banii sustraşi, iar suma restantă din cele 2,9 miliarde a fost rambursată băncilor pentru stingerea împrumuturilor. Modul în care au fost rambursate aceste mijloace este investigat de procurori sub aspectul spălării de bani şi nu prin prisma sustragerii.  Respectiv, afirmaţia precum că din sistemul bancar au fost sustrase 3 miliarde de dolari nu este corectă.

66222849_2159487887511972_4785989423525265408_n

Au încălcat, au propus bani polițiștilor și au aruncat disperați bancnotele prin echipajele de patrulare.

Primul caz a avut loc ieri dimineață, în mun. Bălți, pe strada Kiev, unde inspectorii de patrulare au sancționat șoferul unui automobil de marcă Toyota pentru neacordarea de prioritate pietonilor. Tânărul de 20 de ani, din satul Ciolacu-Nou, raionul Fălești, a încercat să scape de sancțiune oferindu-i ofițerului de patrulare 200 de lei MD. Deși a fost avertizat că este pasibil de răspundere penală, a lăsat bancnotele în sertarul automobilului.

6 ore mai târziu, același scenariu a avut loc în sectorul Buiucani al capitalei, unde polițistul de patrulare a observat cum bărbatul de la volanul unui Ford Transit se deplasa cu mai mulți pasageri decât îi permite caracteristica tehnică a autovehiculului. Șoferul de 39 de ani, l-a rugat pe polițist „să se rezolve cazul pe cale amiabilă” propunându-i 150 de lei. Deși polițistul a refuzat să le ia, bărbatul a lăsat bancnotele pe bancheta din spate a echipajului de patrulare.

Iar la nici o oră de la acest caz, la intersecția străzilor A. Pușkin și Columna din Chișinău, o tânără de 29 de ani, la volanul unei mașini de marcă Dacia, a ignorat cerințele indicatorului „sens unic de deplasare” și urma să fie sancționată. Doar că pentru a nu primi amenda, aceasta i-a propus inspectorului de patrulare 200 de lei MD și să-și continue drumul. Chiar dacă a fost avertizată despre consecințe, șoferița a pus banii lângă mecanismul de schimbare a vitezei din mașina poliției.

La scurt timp, în raionul Orhei, un bărbat de 65 de ani, de la volanul unui Mercedes, depășind limita de viteză, a încercat să corupă inspectorul de patrulare care-i întocmea procesul-verbal – cu 400 de lei. Acesta a ignorat aceeași avertizare despre mită și a lăsat banii pe bancheta din față a echipajului poliției de patrulare.

Practic în același timp, în Telenești, pentru depășirea limitei de viteză, un alt bărbat a încercat să scape de amendă și puncte de penalizare. Individul de 30 de ani i-a propus ofițerului de patrulare „să închidă ochii” la încălcarea lui, propunându-i 200 de lei MD. De această dată, banii au fost aruncați în buzunarul ușii din dreapta.

66369753_2159487970845297_4494435790658469888_n

Inspectoratul Național de Patrulare atenționează: Nu mai propuneți polițiștilor alternative amenzilor, iar dacă vă ciocniți cu incidente în care vi se propune sau cere mită, apelați la numerele scurte 112 sau 1520 și denunțați actele de corupție.

66201073_1897348053698831_1497040529244815360_n

O fabrică clandestină de producere a țigaretelor a fost deconspirată pe teritoriul Bulgariei, în urma unei operațiuni internaționale dintre poliţia moldovenească, bulgară și ucraineană sub egida Europol.

Ofițerii Direcției de Combatere a Crimei Organizate a Inspectoratului national de investigații în comun cu procurorii PCCOCS au documentat o grupare infracțională internaţională, formată din moldoveni, ucraineni, polonezi, bulgari care, specializată în producerea ţigaretelor la fabrici clandestine, amplasate în diferite regiuni și ţări europene.

Membrii grupului racolau cetăţeni moldoveni şi ucraineni, care erau transportaţi la aceste fabrici clandestine, unde munceau în condiţii inumane.

În perioada de documentare în luna noiembrie 2018, în localitatea Gierlachowo, Polonia, a fost identificată o fabrică clandestină de fabricarea ţigaretelor, unde au fost reţinute şi arestate 14 persoane, dintre care cinci moldoveni și nouă ucraineni, care până în prezent se află în arest. În urma operaţiunii demarate, au fost confiscate sute de mii de pachete de ţigări contrafăcute și tone de tutun, precum și utilaj tehnic.

Directia de Combaterea Crimei Organizate a INI, a continuat documentarea activitații criminale a membrilor grupării implicate în crearea atelierilor clandestine de producere a țigaretelor pe teritoriul ţărilor Uniunii Europene şi a identificat o nouă locaţie unde membrii grupării instalau o altă linie clandestină pentru fabricarea ţigaretelor contrafăcute, de această dată în Republica Bulgară, în imediata apropiere a satului Trud, regiunea Plovdiv.

Informaţiile acumulate şi documenate de către ofiţerii de poliţie a DCCO a INI au fost transmise în luna mai prin Centrul de cooperare poliţienească internaţională, prin canale securizate, către specialiştii de la Europol pentru a organiza cu poliţia bulgară documentarea acţiunilor membrilor grupărilor criminale care se desfăşurau pe teritoriul Bulgariei.

Ulterior, în comun cu Direcţia de investigaţie a Departamentului de grăniceri al Ucrainei au fost identificate noi persoane care au fost racolate din Moldova și Ucraina, de către organizatori şi transportate la muncă în Republica Bulgară.

Pe parcursul documentării se făcea schimb de informaţii între ofiţerii de poliţie pentru a fi documentate toate circumstanţele stabilite şi apărute.

De către echipele comune de investigaţii a Moldovei, Bulgariei şi Ucrainei precum şi a specialiştilor de la Europol s-a primit decizia ca la data de 3 iulie curent, angajații Direcţiei combaterea criminalităţii organizate a Bulgariei, să intervină în forță la fabrica ilegală amplasată în apropierea satului Trud, regiunea Plovdiv.

66029742_1897347937032176_2095324663214243840_n

Urmare a operațiunii, au fost reținute 12 persoane, membri ai grupării criminale, dintre care un moldovean, patru bulgari și șapte ucraineni. Este de menţionat că gruparea acționa în conspirație extremă, lucrătorii nu părăseau zona. Accesul la atelier a fost limitat și controlat.

Potrivit datelor preliminare, aceasta este cea mai mare fabrică ilegală de producere a țigaretelor deconspirată până acum pe teritoriul Bulgariei. Produsul finit este de aproximativ 2 milioane de leva ( valută bulgară ), iar daunele aduse trezoreriei statului bulgar, se ridică la aproape 20 milioane de euro pe lună. Lunar se produceau câte 6000 cutii de țigări contrafăcute sub mărcile „Mura“ si „Royal“.

66031092_1897348217032148_4388951690221453312_n

Investiția în fabrică este de aproximativ 10 milioane de leva. În apropiere a fost deconspirat și un atelier mai mic, deschis în satul Rajevo Konare, unde se efectuau operațiunile de tăiere a tutunului, având și un tunel de evacuare special.

În cursul operațiunii a fost reținută și o remorcă încărcată cu țigări în valoare de 1,5 milioane de leva, gata pentru transport. În fabrică au fost găsite țigări de peste 1 milion de leva.

La moment se întreprind acțiuni pentru identificarea tuturor membrilor grupului infracțional și atragerea acestora la raspundere penală. Totodată vor fi trimise de către autorităţile de drept, cereri de asistenţe juridice pentru a face schimb de probe.

Pentru infracțiunile comise făptuitorii riscă pedepse sub formă de închisoare pe un termen de până la 12 ani.

foto-08.07

Un bărbat de 38 ani, din Chișinău, a fost reținut pentru furt dintr-o grădiniță. Incidentul a avut loc la data de 4 iunie, pe strada Trandafirilor din comumna Stăuceni. Acesta a sustras o geantă de dame în care se aflau actele de identitate și mijloace financiare ce aparțin unei angajate în vârstă de 37 ani.

Polițiștii au stabilit că individul a intrat în grădiniță prin acces liber. Totodată polițiștii au stabilit că de pe cardul bancar au fost sustrași banii ce aparțin femeii, fiindu-i cauzat un prejudiciu în sumă de 20 980 lei.

În urma măsurilor speciale întreprinse de ofiţeii de investigaţie a Inspectoratului Râșcani, suspectul a fost reţinut şi escortat la inspectorat pentru audieri şi stabilirea circumstanţelor. În cadrul audierilor bărbatul și-a recunoscut vinovăția. Este de menționat că individul anterior a fost judecat pentru un șir de furturi din oficii și grădinițe, pe teritoriul mun. Chișinău.

În acest context, a fost inițiată o cauză penală pentru furt, faptă care prevede amendă în mărime de la 32 500 lei la 67 500 lei, muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau închisoare de până la 4 ani.

cna

Un membru al Comisiei pentru acordarea cetăţeniei, de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, și un intermediar au fost reținuți, aseară, de către ofițerii CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Aceștia sunt bănuiți că l-ar fi ajutat pe un cetățean străin să obțină cetățenia moldovenească fără impedimente.

Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi acționat în complicitate, iar pentru serviciile lor ar fi cerut 2500 de euro. În cadrul documentării cazului, a fost urmărită transmiterea banilor în două tranșe – de la solicitantul cetățeniei către intermediar și de la intermediar către membrul Comisiei. După ce a fost transmisă toată suma, ofițerii CNA și procurorii i-au reținut în flagrant pe intermediar și pe reprezentantul Comisiei.

Pe faptele descrise a fost inițiată o urmărire penală pentru trafic de influență, iar persoanele bănuite au fost plasate în izolatorul CNA pentru 72 de ore.

În prezent, grupul de anchetă desfășoară acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Reprezentanții Președinției continuă să acorde suport ofițerilor CNA și procurorilor pentru documentarea obiectivă a cazului și identificarea întregului cerc de suspecți.