ZUMBREANU: 7,4 miliarde de lei gasiți de CNA, dosarele sunt în instanță!

cna

Beneficiarii finali ai fraudei bancare sunt cunoscuți, iar în judecată au fost transmise deja dosare ce vizează un prejudiciu de 7,74 miliarde de lei. În același timp, dosarele care vizează alte 1,9 miliarde de lei sunt la etapa urmării penale și urmează a fi transmise în instanță. Declarațiile au fost făcute de către șeful Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, la audierile din Parlament.

Zumbreanu le-a spus deputaților că organele de drept au reușit să identifice până în prezent beneficiarii a 90% din sursele financiare delapidate din sistemul bancar.

Bogdan Zumbreanu afirmă că urmează să fie identificați beneficiarii a 1,06 miliarde de lei beneficiarii nu sunt identificați.
Șeful CNA s-a referit și la sumele recuperate din vânzarea activelor persoanelor implicate în furturile din bănci. Potrivit lui, au fost vândute bunurile a 22 de întreprinderi implicate în jaful bancar, fiind recuperate 420 de milioane de lei. În același timp, sub sechestru se află alte bunuri în valoare de 106 milioane de lei.

La rândul său, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, a adăugat că până acum au fost recuperate, din vânzarea bunurilor băncilor implicate în jaful bancar, 1,2 miliarde de lei. Acesta a dat asigurări că autoritățile au depus eforturi considerabile ca frauda bancară de genul celei de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank să nu se mai repete.

sursa: timpul.md

You may also like

Comments are closed.

By