Percheziții la mai multe firme bănuite de spălare de bani și evaziune fiscală: 4 persoane reținute // UPDATE

get_img

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii de investigații ai INI a MAI, au desfășurat, astăzi, 14 percheziții în cadrul unei cauze de spălare de bani și evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.

În perioada 2016-2018, factorii de decizie ai mai multor societăți comerciale, au creat o schemă de eschivare de la plata taxei pe valoarea adăugată și impozitului pe venit în sumă de peste 8 milioane de lei.

Potrivit circumstanțelor cazului, diferite companii beneficiare, urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor și obținerea banilor „cash” din activitatea desfășurată, se adresau la făptuitori, care dirijau activitatea a peste zeci de companii delicvente. Făptuitorii, perfectau facturi fiscale fictive în care indicau livrarea și comercializarea unor mărfuri care nu existau de facto. În schimbul acestor mărfuri inexistente, agentul economic beneficiar transfera bani pe contul întreprinderilor delicvente, care erau lichefiați (extrași) de către făptuitori și transmiși „cash” către beneficiari, cu reținerea unui anumit procent din tranzacție.

Totodată, pînă la moment au fost reținute 4persoane care sunt bănuite de spălarea banilor în proporții deosebit de mari,infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani sau cu amendă în mărime de la 13000 la 16000 unităţi convenţionale și evaziunefiscalăînproporțiideosebit de mari, infracțiune care se pedepseștecu închisoare de pînă la 5 ani sau cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unităţi convenţionale.

2

3

39742472_441933839628401_5197620051246579712_n

39753071_441934722961646_7902219089920131072_n

(Știre inițială)Procurorii PCCOCS și ofițerii INI au descins la mai multe firme care sunt bănuite de spălare de bani și evaziune fiscală. Acestea sunt specializate în tranzacții prin care sunt lichefiate mijloace bănești. În total ar fi vorba de pagube de circa 8 milioane de lei, spun sursele Deschide.MD.

You may also like

Comments are closed.

By