Percheziții la oficiile unei companii petroliere // Șapte persoane, reținute

Vento-benzinarie

Procuratura Anticorupție, împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI, a efectuat peste 30 percheziţii în oficiile unei companii petroliere. În urma descinderilor, șapte persoane au fost reținute, fiind învinuite de spălare de bani. În privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Potrivit mold-street.md, compania vizată este „Datario” SRL, proprietara rețelei „Vento”.

Perchezițiile au avut loc în diferite locaţii – domicilii, automobile, birouri. În cadrul verificărilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41 000 dolari, 50 000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

2018-03-05_spalare bani

Într-un comunicat de presă, Procuratura menționează că, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.

Procuratura mai menționează că, deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Potrivit Deschide.MD, unul dintre fondatorii companiei petroliere Vento (40% din acțiuni), Igor Borș, a primit 30 de zile de arest. Printre reținuți se numără și:

Andrei Buza, acționar al companiei
Serghei Cernevschi
Ion Șahrai, (figurează în lista conducătorilor)
Simion Vasile Vasile
Vasile Gutu Ștefan

Andrian, fratele lui Igor Borș, se află peste hotare, pe numele lui urmând să fie decis un mandat de căutare internațională. Andrian Borș este al doilea fondator al companiei, cu o cotă de 60% din acțiuni.

You may also like

Comments are closed.

By