Perchezițiile la Taxi Blues // Trei persoane au fost REȚINUTE. Sunt bănuite de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari (FOTO)

taxi blues

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații, a efectuat, astăzi, 27 de percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul evaziunii fiscale a întreprinderilor, în proporții deosebit de mari.

Potrivit materialelor urmăririi penale, un grup criminal organizat, format din întreprinzători și foști angajați de la FISC, în perioada 2015 – prezent, controlând direct sau prin intermediul persoanelor interpuse activitatea a peste 10 agenți economici din mun. Chișinău, care au ca gen de activitate gestionarea restaurantelor și cafenelelor, au obținut venit nedeclarat încasat de la punctele comerciale, de peste 18 000 000 lei, fapt ce a condus la neachitarea impozitelor, prejudiciind în proporții deosebit de mari bugetul public național cu peste 5 760 000 lei.

În urma efectuării perchezițiilor au fost depistate și ridicate mijloace financiare în sumă de 209 157 lei (necontabilizate corespunzător pentru o zi de activitate), calculatoare, aparate de casă, suporturi electronice pe care se păstrează evidența contabilă, documente fiscale și documente contabile, înscrisuri de ciornă, precum și alte obiecte și documente.

Totodată, au fost reținute trei persoane care sunt bănuite de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, infracțiune care se pedepsește cu închisoare de pînă la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 3350 la 5350 unităţi convenţionale sau în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Perchezițiile au fost efectuate cu suportul angajaților Fulger.

21765045_278042439350876_3108432780301268300_n

21765137_278042339350886_6300365495356384689_n

21766539_278042392684214_3530795761767944371_n

21766696_278042396017547_6457235664392577222_n

22007518_278042399350880_3068497648386163446_n

22008012_278042342684219_8505200007673709417_n

22046111_278042336017553_6447654264109005494_n

You may also like

Comments are closed.

By