Percheziții la Agenția imobiliară ,,Pro Imobil Grup” // Salariul unui agent de vânzări era de circa 2700 euro

pro imobil perchezitii publika

Procurorii PCCOCS în comun cu DIFE a MAI au efectuat astăzi 17 percheziții la sediile Agenției imobiliare „Pro Imobil Grup”, la domiciliile factorilor de decizie și în automobilele acestora.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate sisteme informaţionale de lucru, calculatoare, aparate de casă şi control, suporturi de memorie care conţin fişiere, purtătoare de informaţie pe care se stochează datele din sistemele de monitorizare video, documente contabile, înscrisuri de ciornă, ştampile, contracte ce demonstrează activitatea frauduloasă, mijloace băneşti nereflectate în evidenţa contabilă (aproximativ 400 000 lei).

Urmărirea penală în cauza penală a fost începută la 24 august 2016 de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în temeiul bănuielii rezonabile privind comiterea infracţiunii prevăzute de art.244 alin. (2) lit. b) Cod penal, adică evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.

În rezultatul efectuării acţiunilor de urmărire penală, s-a stabilit că factorii de decizie ai SRL „Pro Imobil Grup”, au organizat şi folosesc o schemă de gestionare a activităţii întreprinderii prin intermediul mai multor persoane, avînd ca scop activitatea frauduloasă, în scopul prestării serviciilor de comercializare a bunurilor imobile, cu încasarea mijloacelor băneşti în numerar, respectivele operaţiuni nefiind reflectate în evidenţa contabilă a întreprinderii, astfel fiind diminuată baza impozabilă a întreprinderii.

Totodată, în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţii s-a constatat că la întreprindere activează neoficial circa 80 agenţi de vînzări, salariul mediu nedeclarat constituind circa 2700 euro lunar per persoană.

La fel s-a constatat că încasările pentru serviciile prestate sunt efectuate în valută străină, care de asemenea nu sunt reflectate în evidenţa contabilă. O parte din tranzacţiile cu bunurile imobile sunt înregistrate pe numele agenţilor de vînzări sau pe numele altor persoane care activează la indicaţia şi în interesul factorilor de decizie din cadrul SRL „Pro Imobil Grup”, iar ulterior sunt înstrăinate, fiind obţinute venituri nedeclarate.

Astfel, s-a stabilit că în perioada 2015-2017, prin neincluderea în documentele contabile şi financiare a datelor privind veniturile şi cheltuielile reale, SRL „Pro Imobil Grup” nu a achitat impozite la bugetul de stat în sumă de peste aproximativ 5 milioane lei.

În cadrul descinderilor de astăzi, două persoane au fost reținute.

La rândul său, compania Pro Imobil a reacționat la perchezițiile efectuate astăzi. „Administrația companiei este predispusă totalmente la o colaborare cu organele de drept pentru a aduce claritate lucrurilor, deoarece noi suntem absolut transparenți în activitatea noastră și nu avem ce ascunde”, se spune într-un mesaj al agenției.

21077764_268647120290408_7493902430806119326_n

21078306_268647086957078_4665651006822239019_n

21078467_268647116957075_5136664937651772363_n

21106720_268647090290411_2295922154742518451_n

21151214_268647083623745_7347865110243418761_n

foto: publika.md / PCCOCS

You may also like

Comments are closed.

By