Directorul financiar adjunct al ASITO și un jurist, arestați

asito

Directorul financiar adjunct al ASITO şi unul dintre juriştii, reţinuţi ieri într-un dosar de delapidare a banilor întreprinderii în proporţii deosebit de mari şi spălare de bani, au fost arestaţi. Decizia aparţine judecătoriei Buiucani, care a admis demersul procurorilor anticorupţie de arestare preventivă a învinuiţilor pe un termen de 30 şi, respectiv 25 de zile. Celelalte trei persoane vor fi cercetate în stare de libertate, pe motiv că au colaborat cu ancheta şi au recunoscut că au acţionat la indicaţiile superiorilor. Toţi însă au interdicţie de a părăsi localitatea.

Potrivit materialelor acumulate s-a constatat că, învinuiţii, inclusiv factori de decizie ai CIA „Asito” SA, urmărind scopul delapidării mijloacelor financiare ale instituţiei, au intenţionat să sustragă 9 500 000 de lei din conturile întreprinderii, invocând o datorie fictivă a ASITO faţă de unii agenţi economici.

Astfel, falsificând un contract, prin care CIA „Asito” SA ar fi garantat achitarea datoriilor unei companii, învinuiţii au reuşit să transfere de pe conturile ASITO pe cele ale agentului economic 3 290 000 lei. În continuarea intenţiei de însuşire şi legalizare a mijloacelor financiare, acelaşi grup de persoane ar fi organizat încheierea unui contract fictiv dintre agentul economic menţionat şi o companie off shore, care presupunea achiziţionarea unui utilaj specializat cu 564 340 dolari. În temeiul acestui contract, învinuiţii au convertit suma de 3 290 000 lei în dolari SUA şi au transferat-o integral pe conturile bancare deschise în Federaţia Rusă. După această schemă, persoanele menţionate intenţionau să sustragă 9 500 000 lei.

Ofiţerii anticorupţie şi procurorii au pornit o cauză penală pe faptul tentativei de delapidare a averii străine, săvârşită în proporţii deosebit de mari, precum pentru spălarea banilor.

Amintim că în total au fost reținute cinci persoane din cadrul administraţiei ASITO.

You may also like

Comments are closed.

By