PERCHEZIȚII // Foști angajați ai FISC-ului, reținuți într-un dosar de evaziune și spălare de bani

2_1

Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) de comun cu Procuratura Generală (PG) au efectuat 7 percheziţii la domiciliile şi oficiile unor firme suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit SIS, gruparea, prin intermediul unor firme de tip “fantomă”, cu implicarea unor funcţionari ai autorităţilor publice, ar fi prejudiciat bugetul public naţional cu aproximativ 300 milioane de lei.

Prin intermediul entităţi economice false ar fi fost efectuate pseudo-tranzacţii de vânzare-cumpărare, pentru a eluda baza fiscală. Gruparea infracţională avea ca scop „legalizarea” pe teritoriul fiscal al mărfurilor de contrabandă (facturare), lichefierea mijloacelor băneşti, preluarea şi acumularea datoriilor fiscale în contul firmelor dubioase şi fără beneficiari reali.

Banii ar fi fost transferaţi pe conturile bancare ale agenţilor economici cu activitate fictivă, iar ulterior, în baza unor contracte „formale”, erau lichefiaţi sau transferaţi în zone off-shore, în vederea camuflării şi „spălării” veniturilor ilicite.

În timpul perchezițiilor de astăzi, oamenii legii au ridicat tehnică de calcul, ştampile, acte contabile şi înscrisuri de ciornă cu informaţii privind săvîrşirea evaziunilor fiscale.

1_1

Actualmente, 6 persoane, printre care foşti angajaţi ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, sunt reţinute pentru 72 de ore.

You may also like

Comments are closed.

By