Polițiștii și procurorii au descins, astăzi, 12 noiembrie, la domicilii, depozite, puncte comerciale, oficii şi automobile ale figuranţilor unei grupări criminale. În total, au fost efectuate concomitent peste 30 de percheziții atît în mun.Chișinău, cît și pe întreg teritoriul țării.
Grupul criminal este învinuit de contrabandă, evaziune fiscală și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
Activitatea membrilor grupului criminal era îndreptată la comercializarea mărfurilor obținute prin contrabandă prin intermediul a 7 centre comerciale bine cunoscute și 5 gherete din piața ”Calea Basarabiei” din capitală, anunță Inspectoratul General al Poliției.
Deși marca comercială este una, subdiviziunile comerciale sînt înregistrate după diferiți agenți economici cu o evidență contabilă unică.
În cadrul acțiunilor de investigație au fost identificați pînă la moment 9 membri ai acestei grupări, fiecare avînd rolul său în activitatea infracţională de eschivare de la achitarea impozitelor (vamale şi fiscale). Dintre aceștia fac parte 4 femei și 5 bărbați cu vîrste cuprinse între 32 și 67 de ani.
Vom reveni cu detalii.
Comments are closed.