Administratorul unei firme, condamnat pentru spălare de bani

inchisoare

Administratorul unei firme a fost condamnat la 5 ani şi 6 luni de închisoare pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari.

Potrivit procurorilor, în decursul anului 2013, în lipsa documentelor fiscale de provenienţă, deghizînd originea mărfii, administratorul firmei a înregistrat livrări către mai mulţi agenţi economici rezidenţi, fără a avea operaţiuni reale de export/import. În continuarea acţiunilor sale, inculpatul a convertit banii obţinuţi din marfa livrată, prin ridicarea mijloacelor financiare în numerar din instituţiile bancare, în sumă totală de 3,8 milioane de lei.

Sentinţa este cu drept de atac în modul stabilit de lege.

You may also like

Comments are closed.

By