EXCLUSIV: Schema prin care Viorel Ţopa a delapidat 400 mii USD de la BEM (DOC, FOTO)

victor si viorel

Scandalul în jurul condamnării oamenilor de afaceri Victor şi Viorel Ţopa a fost unul destul de mediatizat. În special de postul de televiziune finanţat de cei doi oameni de afaceri. Ceea ce au uitat însă jurnaliştii care s-au ocupat de subiect este să relateze publicului faptele pentru care au fost judecaţi cei doi.

Deşi a tirajat declaraţiile lui Sergiu Mocanu, preşedintele Mişcării Antimafie (finanţat tot din banii lui Victor şi Viorel Ţopa),trustul controlat de către cei doi condamnaţi la ani grei de puşcărie (care se află în căutare internaţională) a omis cu desăvârşire din buletinele de ştiri şi de pe paginile ziarelor orice informaţie despre dosarele în baza cărora au fost condamnaţi.

Astăzi, moldova24.info publică SCHEMA prin care, potrivit deciziei Curţii Supreme de Justiţie, Viorel Ţopa a delapidat 400 mii USD de la „Banca de Economii”. Aceasta este bazată pe decizia CSJ, care este una definitivă şi irevocabilă şi pe care o puteţi accesa şi citi aici.

SCHEMA

Astfel, din schemă şi din decizia CSJ, devine clar că, ocupând o funcţie importantă în cadrul BEM, Viorel Ţopa, oferă un credit de 1000 000 de dolari companiei AIR MOLDOVA. În calitate de gaj, firma offshore, pe care o deţine, transferă pe conturile BEM suma de 400 de mii de Dolari (depuşi anterior pe conturile firmei de către complici). După ce AIR MOLDOVA obţine creditul de 1 milion de dolari începe a doua etapă a schemei de delapidare.

Ştiind din start că AIR Moldova nu va restitui creditul, Viorel Ţopa, aflânduse în funcţie la BEM, emite o dispoziţie prin care permite firmei offshore (care-i aparţine) să-şi retragă banii din bancă, chiar dacă acesta era de fapt un gaj.

Aşadar, Viorel Ţopa a intrat ilegal, prin delapidare, în posesia unui „comision” de 400 de mii de Euro acordat pentru un credit despre care se ştia din start că nu va fi stins, iar BEM a rămas şi fără 1 000 000 de USD şi fără gajul retras ilegal de către Viorel Ţopa.

PUTEŢI CITI INTEGRAL DECIZIA AICI: DECIZIA CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE

VOM REVENI

moldova24.info

This post is also available in: Engleză, Germană

You may also like

Comments are closed.

By